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江苏酷爱康科技股份拥有限公司第叁届董事会第
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  证券代码:002610 证券信称:酷爱康科技公报编号:2017-43

  江苏酷爱康科技股份拥有限公司

  第叁届董事会

  第什壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会召开情景:

  江苏酷爱康科技股份拥有限公司(以下信称“酷爱康科技”或“公司”)第叁届董事会第什壹次会于2017年4月25日在公司会室以即兴场结合畅通信表决的方法召开,(畅通牒于2017年4月14日以邮件的方法递送臻给所拥有董事)。会由董事长邹接慧先生掌管,会应列席董事9名,还愿列席董事9名(就中何前以畅通信表决方法列席会),公司监事、初级办人员列席会。会召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的规则,合法拥有效。

  二、董事会会审议情景:

  经度过审议,所拥有董事以记名开票方法审议了如次议案:

  (壹)会以9票赞同、0票顶持、0票丢权的表决结实经度过了《2016年度董事会工干报告》。

  《2016年度董事会工干报告》同日说出于巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司孤立董事刘丹萍、丁韶华、何前、袁淳向董事会提提交了孤立董事述职报告,并将在2016年度股东方父亲会上终止述职。《孤立董事2016年度述职报告》同日见报于巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司2016年年度股东方父亲会审议。

  (二)会以9票赞同、0票顶持、0票丢权的表决结实经度过了《2016年度尽经纪工干报告》。

  与会董事详细收听取了公司尽经纪邹接慧先生所干的《2016年度尽经纪工干报告》,认为该报告客不清雅、真实地反应了2016年度公司踏实董事会及股东方父亲会决定、办消费经纪、实行公司各项制度等方面的工干及得到的效实。

  (叁)会以9票赞同、0票顶持、0票丢权的表决结实经度过了《2016年年度报告全文及摘要》。

  《2016年年度报告》同日说出于巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2016年年度报告摘要》同日见报于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司2016年年度股东方父亲会审议。

  (四)会以9票赞同、0票顶持、0票丢权的表决结实经度过了《2016年度社会责报告》。

  《社会责报告》同日说出于巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (五)会以9票赞同、0票顶持、0票丢权的表决结实经度过了《2016年度财政决算报告》

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